柏楚电子将于2025年10月13日（星期一）下午13:30，在上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

　　2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

　　3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　7、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

　　8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　9、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

　　10、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

　　11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　12、《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

　　13、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《柏楚电子:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

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