柳药集团将于2025年09月15日（星期一）下午13:30，在广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》

　　2、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

　　3、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

　　4、《关于<广西柳药集团股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》

　　5、《关于<广西柳药集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　6、《关于核实<广西柳药集团股份有限公司2025年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

　　7、《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　8、《关于<广西柳药集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

　　9、《关于<广西柳药集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

　　10、《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《柳药集团:广西柳药集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

　　《柳药集团:广西柳药集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

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