成都先导将于2025年09月15日（星期一）下午14:30，在成都市双流区慧谷东一路8号天府国际生物城C2栋成都先导药物开发股份有限公司二楼大会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于取消监事会、修订《成都先导药物开发股份有限公司章程》及其附件的议案

　　2、关于修订及废止部分成都先导药物开发股份有限公司治理制度的议案

　　3、关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

　　4、关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　5、关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案

　　6、关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

　　7、关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案

　　8、关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案

　　9、关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

　　10、关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《成都先导:成都先导药物开发股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

　　《成都先导:成都先导药物开发股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

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