晶澳科技将于2025年09月08日（星期一）下午15:00，在北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室召开2025年第四次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于续聘2025年度会计师事务所的议案

　　2、关于增选公司第六届董事会独立董事的议案

　　3、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

　　4、关于修订《独立董事制度》的议案

　　5、关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的《晶澳太阳能科技股份有限公司章程(草案)》及相关议事规则的议案

　　6、关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的《独立董事制度》的议案

　　7、关于《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案

　　8、关于制定《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

　　9、关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案

　　10、关于《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

　　11、关于制定《2025年员工持股计划管理办法》的议案

　　12、关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事宜的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《晶澳科技:关于召开2025年第四次临时股东会的会议通知》

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