永创智能：将于2025年09月01日召开2025年第三次临时股东大会
永创智能将于2025年09月01日（星期一）下午14:30，在杭州市西湖区西园九路1号公司会议室召开2025年第三次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《募集资金管理制度》的议案
9、关于修订《股东会网络投票工作制度》的议案
10、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
11、关于制定《累积投票制实施细则》的议案
12、关于变更会计师事务所的议案
13、《公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》的议案
股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票
相关公告：
免责声明：本文基于AI生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
