王子新材将于2025年05月27日（星期二）下午14:00，在深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

　　2、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

　　3、关于公司第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案

　　4、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

　　5、关于修订《公司章程》的议案

　　6、关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　7、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　8、关于修订《独立董事工作细则》的议案

　　9、关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　10、关于修订《对外担保管理办法》的议案

　　11、关于修订《对外投资管理办法》的议案

　　12、关于修订《风险投资管理办法》的议案

　　13、关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　14、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

　　15、关于修订《会计师事务所选聘办法》的议案

　　16、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《王子新材:关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

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