鹏欣资源将于2025年05月21日（星期三）下午14:00，在上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、2024年度董事会工作报告

　　2、2024年度监事会工作报告

　　3、2024年度财务决算报告

　　4、2025年度财务预算报告

　　5、2024年年度报告及报告摘要

　　6、2024年度利润分配预案

　　7、关于2024年度审计费用及聘任2025年度财务审计机构的议案

　　8、关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案

　　9、关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案

　　10、关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案

　　11、关于公司2025年度委托理财投资计划的议案

　　12、关于公司2025年度日常经营性关联交易的议案

　　13、关于公司2025年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案

　　14、关于公司2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案

　　15、听取《独立董事2024年度述职报告》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《鹏欣资源:关于召开2024年年度股东大会通知》

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