全球最大的加密货币交易所币安创始人赵长鹏被指控案迎来最新进展。

　　据券商中国援引路透社报道，美国检方寻求判处赵长鹏36个月监禁，赵长鹏预计将于4月30日在西雅图被判刑。

　　另据财联社报道，周二公布的法庭文件显示，美国检察官给赵长鹏定的罪名是洗钱。美国政府指控币安违反了反洗钱和制裁法。根据美国司法部的说法，赵长鹏和其他人因未能实施有效的反洗钱计划而违反了《银行保密法》，并故意违反了美国的经济制裁，涉及的罪名包括洗钱、银行欺诈、违反制裁等。

　　证券时报报道称，如果法庭接受意见，赵长鹏及其币安公司在缴纳超过70亿美元（约合人民币超500亿元）的天价罚款后，仍未能摆脱牢狱之灾。

　　去年11月，赵长鹏与美国司法部达成和解协议，同意对刑事和民事指控认罪，并辞去币安CEO一职，以换取币安得以继续在美国运营。作为认罪协议的一部分，币安认罪并同意支付总计43亿美元的罚款，其中包括用于和解监管机构提出的民事指控的金额；赵长鹏本人被处以5000万美元的罚款。

　　据21世纪经济报道此前报道，在去年11月对赵长鹏的指控中，美国司法部长梅里克·加兰说：“币安成为世界上最大的加密货币交易所，部分原因是它犯下的罪行——现在它正在支付美国历史上最大的企业罚款之一。”

　　接受完美国司法部的处罚后，去年12月美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布对币安和赵长鹏实施28.5亿美元的处罚。加上美国司法部的43.2亿美元和解金额，目前币安和赵长鹏累计付出71.7亿美元（约合人民币超500亿元）。

　　币安同时宣布，全球区域市场负责人Richard Teng将接任CEO一职，立即生效。赵长鹏仍将为其历史业务提供咨询。

　　赵长鹏在社交平台上表示，“我犯了错，必须承担责任。”他表示，之后计划对各种加密货币项目进行一些被动投资。

　　公开资料显示，币安于2017年成立，在加密货币行业占据主导地位，几乎所有地方的交易者都能访问币安的全球网站，其中最大的客户份额来自美国。长期以来，赵长鹏被认为是“加密货币首富”。

　　2021年年底，在比特币等众多加密货币大涨的背景下，赵长鹏当时曾凭借941亿美元身家荣登华人首富，同时也跻身世界十大富豪，扬名全球。

　　根据彭博亿万富翁指数，尽管财富已大幅缩水，但赵长鹏目前仍然凭借426亿美元的身家名列全球第29大富豪。

（文章来源：21世纪经济报道）