美国将严查非美籍人员在美银行业务
美国总统特朗普19日签署行政令，要求对“非公民”在美银行业务施加更多审查。
依据白宫官网信息，特朗普责成财政部面向金融机构发布正式指导意见，要求辨识并上报逃缴工资税、隐瞒账户持有者真实身份、账外工资支付等可疑行为。
特朗普责成财政部长与联邦金融监管人员就修订美国《银行保密法》研提意见。一是强化顾客应尽义务，允许必要时获取更多客户信息，以确保金融机构在评估关联非法活动的风险时，能找出账户真实持有者；二是强化顾客身份认证，将“外国领事身份证件对美国金融系统”构成的风险考虑在内。
行政令还要求美国消费者金融保护局考虑修订监管条款，将遭遣返风险、工资减少等列为可能影响借贷者还款能力的因素。
（文章来源：新华社）
