永冠新材将于2026年05月18日（星期一）下午14:00，在上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司2025年度董事会工作报告的议案

　　2、关于公司2025年度财务报告的议案

　　3、关于公司2025年度利润分配的议案

　　4、关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

　　5、关于续聘公司2026年度审计机构的议案

　　6、关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　7、关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　8、关于公司2026年度对外担保预计的议案

　　9、关于公司2026年度对外借款相关事宜的议案

　　10、关于公司开展2026年度套期保值业务的议案

　　11、关于公司开展2026年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案

　　12、关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　13、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

　　14、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《永冠新材:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司召开2025年年度股东会的通知》

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