九鼎新材将于2026年05月12日（星期二）下午14:00，在江苏省如皋市中山东路1号公司会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、公司2025年年度报告及其摘要

　　2、公司2025年度董事会工作报告

　　3、公司2025年度财务决算报告

　　4、公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

　　5、关于修订、制定公司部分制度的议案

　　6、关于公司申请2026年融资授信及相关授权的议案

　　7、关于公司开展2026年外汇衍生品交易业务的议案

　　8、关于公司2026年担保额度预计的议案

　　9、关于公司续聘会计师事务所的议案

　　10、关于选举杨国强为公司第十一届董事会非独立董事的议案

　　11、关于选举李静为公司第十一届董事会独立董事的议案

　　12、关于公司确认董事2026年度薪酬方案的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《九鼎新材:关于召开公司2025年度股东会的通知》

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