润泽科技将于2026年05月08日（星期五）下午14:30，在廊坊经济技术开发区楼庄路9号京津冀大数据创新应用中心3F润泽厅召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
3、《关于制定<润泽智算科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4、《关于<公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》
5、《关于<2025年度利润分配及2026年中期利润分配预案>的议案》
6、《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
7、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
8、《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》
9、《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案》
10、《关于<润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
12、《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》
13、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》
14、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
15、《关于公司符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》
16、《关于公司本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条、<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》
17、《关于本次交易符合<上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则>第四条规定的议案》
18、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
19、《关于本次交易首次公告日前20个交易日内公司股票价格波动情况的议案》
20、《关于签署<发行可转换公司债券购买资产协议之补充协议>的议案》
21、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
22、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
23、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条以及<上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则>第五条规定的议案》
24、《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》
25、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
26、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
27、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
28、《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》
29、《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
30、《关于制定<润泽智算科技集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
31、《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
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