【导读】建行、浦发银行收到央行大罚单！两家合计罚没超8000万元

　　大家好，关注一下2月14日，央行对建设银行、浦发银行开出的大罚单。

建设银行被罚没超4350万元

　　2月14日，据央行官网公布的行政处罚公示显示，因10项违法行为，建设银行被央行警告，没收违法所得55.097567万元，罚款4295.51万元，合计罚没4350.607567万元。

　　建设银行的10项违法行为类型包括：

　　1.违反账户管理规定；

　　2.违反特约商户管理规定；

　　3.违反人民币流通管理规定；

　　4.违反反假货币业务管理规定；

　　5.占压财政存款或资金；

　　6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

　　7.未按规定履行客户身份识别义务；

　　8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；

　　9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

　　10.与身份不明的客户进行交易。

　　此外，21人因对建行违法行为负有责任，收到央行罚单。

浦发银行被罚没逾4250万元

　　除了建设银行，浦发银行也收到了超4000万元的大罚单。

　　行政处罚公示显示，上海浦东发展银行存在十项违法行为类型，受到警告，被央行没收违法所得27.545608万元，罚款4222.89万元。

　　罚单显示，上海浦东发展银行的主要违法违规事实包括：

　　1.违反账户管理规定；

　　2.违反清算管理规定；

　　3.违反银行卡收单业务管理规定；

　　4.违反反假货币业务管理规定；

　　5.占压财政存款或资金；

　　6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

　　7.未按规定履行客户身份识别义务；

　　8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；

　　9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

　　10.与身份不明的客户进行交易。

　　此外，浦发银行9名责任人共计被罚75.5万元。

（文章来源：中国基金报）