*ST南置将于2025年10月31日（星期五）下午14:30，在湖北省武汉市武昌区小龟山民主二路75号华中小龟山金融文化公园3栋金融服务中心召开2025年第三次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律、法规规定的议案

　　2、关于公司本次交易构成关联交易的议案

　　3、关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案

　　4、关于《南国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案

　　5、关于签署附生效条件的交易协议的议案

　　6、关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案

　　7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

　　8、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

　　9、关于批准本次交易的审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案

　　10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

　　11、关于本次交易摊薄即期回报情形及公司采取措施的议案

　　12、关于公司房地产业务开展情况之专项自查报告的议案

　　13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

　　14、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

　　15、关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　16、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　17、关于废止《监事会议事规则》的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《*ST南置:南国置业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

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