新莱福将于2025年10月27日（星期一）下午14:00，在广东省广州市永和经济开发区沧海四路4号公司四楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次交易构成关联交易的议案
5、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
6、关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案
7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
8、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
9、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组》第三十条规定情形的议案
10、关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案
11、关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
13、关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案
14、关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
15、关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案
16、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
17、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
18、关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
19、关于拟聘请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案
20、关于提请股东大会批准相关方免于发出收购要约的议案
21、关于《广州新莱福新材料股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的议案
22、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
23、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
24、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票
相关公告：
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