海天股份将于2025年10月15日（星期三）下午15:00，在四川省成都市天府新区湖畔路南段506号,公司五楼会议室召开2025年第六次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

　　2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

　　3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

　　4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

　　5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

　　6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

　　7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

　　8、关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

　　9、关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

　　10、关于公司未来三年股东回报规划(2025年-2027年)的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《海天股份:关于召开2025年第六次临时股东会的通知》

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