荣泰健康将于2025年10月15日（星期三）下午14:00，在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

　　2、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

　　3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

　　4、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

　　5、《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

　　6、《关于制订公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

　　7、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

　　8、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

　　9、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

　　10、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

　　11、《关于制订公司<利润分配管理制度>的议案》

　　12、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　13、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《荣泰健康:上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

免责声明：本文基于AI生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。