圣邦股份将于2025年09月19日（星期五）下午14:00，在圣邦微电子(北京)股份有限公司会议室(北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座1106室)召开2025年第三次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于变更公司注册资本并修订公司章程及附件的议案》

　　2、逐项审议《关于制定及修改公司相关内部治理制度的议案》

　　3、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

　　4、逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

　　5、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

　　6、《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

　　7、《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

　　8、《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》

　　9、逐项审议《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的相关内部治理制度的议案》

　　10、《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》

　　11、《关于选举独立非执行董事及确定董事角色的议案》

　　12、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次发行H股并上市相关事宜的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《圣邦股份:关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》

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