宝泰隆将于2025年09月10日（星期三）下午14:30，在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开2025年第三次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、取消监事会并修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》

　　2、修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东会议事规则》

　　3、修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事会议事规则》

　　4、修订《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》

　　5、修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东会累积投票实施细则》

　　6、修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东会网络投票实施细则》

　　7、修订《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》

　　8、修订《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》

　　9、修订《宝泰隆新材料股份有限公司对外投资管理办法》

　　10、修订《宝泰隆新材料股份有限公司关联交易管理办法》

　　11、修订《宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》

　　12、修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

　　13、修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事薪酬制度》

　　14、修订《宝泰隆新材料股份有限公司会计事务所选聘制度》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《宝泰隆:宝泰隆新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会的通知》

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