新五丰将于2025年06月27日（星期五）上午09:00，在湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于审议公司2024年度财务决算报告的议案

　　2、关于审议《公司董事会2024年度工作报告》的议案

　　3、关于审议《公司监事会2024年度工作报告》的议案

　　4、关于审议《公司独立董事2024年度述职报告》的议案(独立董事李林先生、方热军先生、黄珺女士分别述职)

　　5、关于审议《公司2024年度报告(正文及摘要)》的议案

　　6、关于公司2024年度利润分配的议案

　　7、关于日常关联交易的议案

　　8、关于调整独立董事津贴的议案

　　9、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

　　10、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

　　11、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　12、关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案

　　13、关于修改《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》的议案

　　14、关于修改《湖南新五丰股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

　　15、关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的议案

　　16、关于修改《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》的议案

　　17、关于修改《湖南新五丰股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《新五丰:湖南新五丰股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》

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