中交设计将于2025年06月26日（星期四）下午14:00，在北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5楼会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于审议公司《董事会2024年度工作报告》的议案

　　2、关于审议公司《监事会2024年度工作报告》的议案

　　3、关于审议公司《独立董事2024年度述职报告》的议案

　　4、关于审议公司《2024年年度报告及摘要》的议案

　　5、关于审议公司2024年度财务决算报告的议案

　　6、关于审议公司2024年度利润分配及股息派发方案的议案

　　7、关于审议公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案

　　8、关于审议公司重大资产重组事项2024年度业绩承诺完成情况的议案

　　9、关于审议公司2025年财务预算方案的议案

　　10、关于审议公司2025年度预计对参股公司提供担保的议案

　　11、关于审议与中交财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项的议案

　　12、关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件议事规则的议案

　　13、关于修订《独立董事工作规则》的议案

　　14、关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　15、关于聘任2025年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《中交设计:中交设计关于召开2024年年度股东大会的通知》

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