金石资源将于2025年06月25日（星期三）下午14:00，在杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《公司2024年度董事会工作报告》

　　2、《公司2024年度监事会工作报告》

　　3、《公司2024年年度报告及摘要》

　　4、《公司2024年度财务决算报告》

　　5、《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年中期分红规划的议案》

　　6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　7、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　8、《关于公司2024年度董事及高级管理人员(董事兼任)薪酬及其2025年度薪酬方案的议案》

　　9、《关于公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　10、《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　11、《关于修订<金石资源集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》

　　12、《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　13、《关于修订<金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　14、《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

　　15、《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

　　16、《关于修订<金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

　　17、《关于修订<金石资源集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《金石资源:金石资源集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》

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