广誉远将于2025年06月24日（星期二）下午14:00，在山西省太原市小店区长风街129号梧桐大厦召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、公司董事会2024年度工作报告

　　2、公司监事会2024年度工作报告

　　3、公司2024年度财务决算报告

　　4、公司2024年度利润分配预案

　　5、公司独立董事2024年度述职报告

　　6、公司2024年年度报告及摘要

　　7、公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

　　8、公司2024年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案

　　9、公司关于续聘2025年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案

　　10、公司关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

　　11、公司关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　12、公司关于修订《董事会议事规则》的议案

　　13、公司关于修订《独立董事制度》的议案

　　14、公司关于修订《关联交易内部决策规则》的议案

　　15、公司关于修订《现金分红管理制度》的议案

　　16、公司关于修订《股东大会网络投票制度》的议案

　　17、公司关于修订《广誉远中药股份有限公司担保管理办法(试行)》的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《广誉远:广誉远中药股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》

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