中天科技将于2025年06月11日（星期三）下午14:30，在江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于调整公司第二期员工持股计划相关事项的议案

　　2、关于《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

　　3、关于《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案

　　4、江苏中天科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

　　5、江苏中天科技股份有限公司2024年度监事会工作报告

　　6、江苏中天科技股份有限公司2024年年度报告及摘要

　　7、江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2024年度)

　　8、江苏中天科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告

　　9、江苏中天科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告

　　10、江苏中天科技股份有限公司2024年度财务决算报告

　　11、江苏中天科技股份有限公司2024年度利润分配方案

　　12、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案

　　13、关于确认公司董事2024年度薪酬方案的议案

　　14、关于确认公司监事2024年度薪酬方案的议案

　　15、关于2024年度日常关联交易及2025年预计发生日常关联交易的议案

　　16、关于2025年度预计对外担保额度的议案

　　17、关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案

　　18、关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的议案

　　19、关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　20、关于董事会换届选举独立董事的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《中天科技:江苏中天科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》

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