美格智能将于2025年06月05日（星期四）下午15:00，在广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

　　2、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

　　3、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

　　4、《关于公司本次发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

　　5、《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》

　　6、《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》

　　7、《关于审议公司本次H股发行上市后适用的<公司章程>及相关议事规则的议案》

　　8、《关于审议公司本次H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

　　9、《关于增选第四届董事会董事候选人及确定公司董事角色的议案》

　　10、《关于投保董事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案》

　　11、《关于聘请本次H股发行上市审计机构的议案》

　　12、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》

　　13、《关于修订公司内部治理制度的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《美格智能:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

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