科大国创将于2025年05月20日（星期二）下午14:30，在合肥市高新区文曲路355号公司十六楼会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

　　2、《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

　　3、《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》

　　4、《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

　　5、《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

　　6、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　7、《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　8、《关于2025年度为下属公司提供担保额度的议案》

　　9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　10、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　13、《关于调整独立董事津贴暨修订〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　14、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　15、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《科大国创:关于召开2024年年度股东大会的通知》

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