紫金矿业将于2025年05月19日（星期一）上午09:00，在福建省上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、公司2024年度董事会工作报告

　　2、公司独立董事2024年度述职报告

　　3、公司2024年度监事会工作报告

　　4、公司2024年年度报告及摘要

　　5、公司2024年度财务决算报告

　　6、公司2024年度利润分配方案

　　7、关于提请股东会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案

　　8、关于执行董事、监事会主席2024年度薪酬计发方案的议案

　　9、关于变更2025年度审计机构的议案

　　10、关于2025年度担保计划的议案

　　11、关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案

　　12、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　13、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

　　14、关于提请股东会给予董事会增发公司A股和(或)H股股份之一般性授权的议案

　　15、关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东会决议有效期的议案

　　16、关于提请股东会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会的通知》

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