美湖股份将于2025年05月16日（星期五）下午14:30，在湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号湖南美湖智造股份有限公司101会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、审议《2024年年度报告及摘要》

　　2、审议《2024年度董事会工作报告》

　　3、审议《2024年度独立董事述职报告》

　　4、审议《2024年度监事会工作报告》

　　5、审议《2024年度财务决算报告》

　　6、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　8、审议《关于公司2025年度向相关金融机构融资的议案》

　　9、审议《关于公司2025年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》

　　10、审议《关于2025年度预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

　　11、审议《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

　　12、审议《关于确认公司董事和监事2024年度薪酬的议案》

　　13、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

　　14、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《美湖股份:关于召开公司2024年年度股东大会的通知》

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