永鼎股份将于2025年05月16日（星期五）下午14:30，在江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、公司2024年度董事会工作报告

　　2、公司2024年度监事会工作报告

　　3、公司2024年度财务决算报告

　　4、公司2024年度利润分配方案

　　5、公司2024年年度报告及年度报告摘要

　　6、关于公司董事2024年度薪酬的议案

　　7、关于公司监事2024年度薪酬的议案

　　8、关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

　　9、关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案

　　10、关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案

　　11、关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案

　　12、关于公司续聘2025年度审计机构的议案

　　13、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

　　14、公司2024年度内部控制审计报告

　　15、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

　　16、关于调整独立董事津贴的议案

　　17、关于公司董事会换届选举董事的议案

　　18、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《永鼎股份:永鼎股份2024年年度股东大会通知》

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