百傲化学将于2025年05月15日（星期四）下午13:30，在大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、2024年年度报告及其摘要

　　2、2024年度董事会工作报告

　　3、2024年度监事会工作报告

　　4、2024年度财务决算报告

　　5、关于2024年度利润分配方案的议案

　　6、关于2025年度董事薪酬方案的议案

　　7、关于2025年度监事薪酬方案的议案

　　8、关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案

　　9、关于2025年度担保额度预计的议案

　　10、关于聘任2025年度财报审计机构和内控审计机构的议案

　　11、关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案

　　12、关于修订《公司章程》及其附件的议案

　　13、关于增选第五届董事会非独立董事的议案

　　14、关于增选第五届董事会独立董事的议案

　　15、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《百傲化学:大连百傲化学股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》

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