大族数控将于2025年05月12日（星期一）下午14:00，在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心3栋7楼一区A01会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6、《关于2025年度银行融资计划的议案》
7、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
8、《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》
12、《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》
13、《关于修订公司内部治理制度的议案》
14、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
15、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
16、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》
18、《关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案》
19、《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》
20、《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》
21、《关于增选独立董事并确定公司董事角色的议案》
22、《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》
23、《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》
24、《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》
25、《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》
股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票
相关公告：
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