鹏鼎控股将于2025年04月29日（星期二）下午14:30，在深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房A11栋101会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司2024年董事会工作报告的议案

　　2、关于公司2024年监事会工作报告的议案

　　3、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

　　4、关于公司2024年财务决算报告的议案

　　5、关于公司2025年财务预算报告的议案

　　6、关于回购注销2021年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

　　7、关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案

　　8、关于修改公司《股东会议事规则》的议案

　　9、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

　　10、关于修改公司《独立董事工作制度》的议案

　　11、关于修改公司《累积投票制实施细则》的议案

　　12、关于修改公司《关联交易管理制度》的议案

　　13、关于修改公司《对外担保管理制度》的议案

　　14、关于修改公司《募集资金管理办法》的议案

　　15、关于制定公司<未来三年(2025年-2027年)股东回报规划>的议案

　　16、关于增加公司第三届董事会人数暨补选董事的议案

　　17、关于公司2024年利润分配预案的议案

　　18、关于公司董事报酬的议案

　　19、关于续聘2025年度会计师事务所的议案

　　20、关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《鹏鼎控股:鹏鼎控股(深圳)股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》

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