中国重工将于2025年02月18日（星期二）上午09:30，在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于中国船舶换股吸收合并中国重工符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

　　2、关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成关联交易的议案

　　3、关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易方案的议案

　　4、关于《中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

　　5、关于签署附条件生效的《中国船舶与中国重工之换股吸收合并协议》的议案

　　6、关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成重大资产重组的议案

　　7、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

　　8、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

　　9、关于批准本次交易相关的财务报告的议案

　　10、关于确认《中信建投证券关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易之估值报告》的议案

　　11、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

　　12、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

　　13、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

　　14、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案

　　15、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

　　16、关于控股股东及实际控制人变更避免同业竞争承诺函的议案

　　17、关于公司2025年度日常关联交易限额的议案

　　18、关于公司与中船财务有限责任公司签署《金融服务协议(2025年度)》暨关联交易的议案

　　19、关于公司2025年度开展外汇衍生品业务的议案

　　20、关于2025年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《中国重工:中国重工关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

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