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7月7日,央行公布行政处罚信息显示,邮储银行被央行警告及罚款3186万元。同时有15名员工被罚。
据罚单信息,邮储银行的违法行为共8项,分别为:违反反假货币业务管理规定;占压财政存款或者资金;违反国库科目设置和使用规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。
(文章来源:上海证券报·中国证券网)
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