首页 > 财经频道 > 正文

“自由储备”曝巨额洗钱 比特币或受牵连

2013年05月30日 03:10
作者:吴家明
来源: 证券时报
编辑:东方财富网

东方财富APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈

  据海外媒体报道,美国联邦检察官28日指控总部设在哥斯达黎加的数字货币交易所“自由储备”(Liberty Reserve)在经营一个遍及全球的洗钱网络,帮助全球罪犯洗钱60亿美元,或将成史上最大规模的国际洗钱诉讼案。

  美国检察官表示,“自由储备”为至少100万使用者处理至少5500万笔非法交易,并运营着一个遍及全球的数字犯罪金融网络,资助了各种类型的在线犯罪活动。美国检方已经逮捕了5名遭洗钱指控的嫌疑人,其中包括“自由储备”创始人布多夫斯基。此外,与“自由储备”有关的银行账户和网络域名也被查扣。

  据悉,“自由储备”的货币单位为“LR”,要在“自由储备”开设账户使用数字汇兑功能,用户需要提供姓名、地址和出生日期,但美国检方称“自由储备”永远不会验证信息。此外,“自由储备”对每笔转账抽取1%的佣金,并额外收取75美分的“保密费”,让交易无法追踪。与此同时,通过“自由储备”转账的黑钱已经流向全球各地。美国检方称已经控制了在哥斯达黎加、美国、塞浦路斯、俄罗斯、摩洛哥、澳大利亚等国的45个非法账户。

  美国执法部门目前正在加强对数字金融网络的监管。美国金融犯罪执法局日前发出指引,强调数字货币公司属于货币汇兑业务,从而强制他们遵守反洗黑钱规则并向当局注册。全球最大的比特币交易所Mt.Gox由于未能及时向美国金融犯罪执法局注册,被美国国土安全局查封交易账户。

  有分析人士表示,美国政府打击“自由储备”的举措将引起比特币使用者的关注,表明美国政府正密切关注虚拟货币的使用方式,或将使用相同的办法来监管比特币。

我来说两句… 举报
您可能感兴趣
  • 要闻
  • 股票
  • 全球
  • 港股
  • 美股
  • 期货
  • 外汇
  • 生活
    >
点击查看更多
没有更多推荐
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 换手率
  • 资金流入
请下载东方财富产品,查看实时行情和更多数据
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099