根本停不下来!又一个百亿级P2P平台融宜宝倒了

2016年04月13日 08:58
作者:霜月
来源: 一财网
编辑:东方财富网

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【根本停不下来!又一个百亿级P2P平台融宜宝倒了】据投资者爆料,上海融宜宝积家投资管理(北京)有限公司上海浦东分部涉嫌“非吸”被上海浦东警方刑事立案。融宜宝总部设在北京,旗下有五家全资子公司,于北京、上海、南京、天津等全国40多个城市设有百余家分公司,至今已经累计服务上万名会员客户,为客户配置资产超过百亿。(一财网)

  据投资者爆料,上海融宜宝积家投资管理(北京)有限公司上海浦东分部涉嫌“非吸”被上海浦东警方刑事立案。融宜宝总部设在北京,旗下有五家全资子公司,于北京、上海、南京、天津等全国40多个城市设有百余家分公司,至今已经累计服务上万名会员客户,为客户配置资产超过百亿。

  爆料者提供的图片显示,在融宜宝的上海办公室,有很多投资者维权,并有警方到访。

  公司一片狼藉,各种文件散落一地。公司的墙被投资人用红色颜料泼上“骗钱”“还钱”“诈骗犯坐牢”之类的字样。在融宜宝楼下,有投资人打出“融宜宝还我血汗钱”的字样。

  自2014年以来,伴随中国互联网金融的高速发展,出现了鱼龙混杂、泥沙俱下的问题,一再发生平台跑路事件、项目逾期事件。据业界比较认同的数据,2015年全国有约660家平台跑路,今年1~2月又有约200家平台跑路。

  而近期,随着中晋、金鹿等P2P平台出现问题,再度引发了社会对此行业的关注。

  为何近期有这么多P2P企业跑路,它们跑路的原因又是什么呢?听小编一一给你们道来。

  鑫琦资产被爆陷19亿兑付危机

  2月16日,春节后的第二个工作日,对所有购买鑫琦资产管理公司上海分公司理财产品的投资者而言,注定是一个“黑暗”的日子。

  据了解,事件的导火线是由于鑫琦资产到期后不支付利息,想拿外地期房给客户充当本金,并且房子并非按照此前合同中规定的对折,而是变成了85折。消息一出,让投资者无法接受,纷纷开始维权活动。有不少投资者当即前往位于上海葛洲坝大厦的鑫琦资产上海分公司与其进行沟通,同时亦有投资者向当地经侦报警。

  据投资者反应,2月16日下午,鑫琦资产高层已被警方带走。目前鑫琦资产上海分公司涉及资金19亿元,共有投资者五千人左右。同时,亦有投资者表示,鑫琦资产可能已经处于资金链断裂的状态。

  随后,投资者维权群中了解到鑫琦资产将在2月17日举办鑫琦资产客户解决方案发布会,届时将公布公司决议通过的各项最新解决方案。

  据投资者反应,会上鑫琦资产要求投资人接受重新登记分配的房产,引起投资者的不满。有参会投资者表示,重新分配房子根本不靠谱,合同上规定的是不得随意分割。“愿意接受置换房产的投资者其实也不要再抱有幻想,如果这些房产真这么好出手,那么公司直接卖出去就能还大家钱,何必如此大费周折。”

  资料显示,陕西鑫琦资产管理咨询有限公司(简称:鑫琦资产)是鑫琦控股旗下公司之一,其前身成立于2005年7月,后于2012年5月更名,注册资本2亿元人民币,公司主要从事资产管理、投资管理、财务咨询房产中介及信息咨询等服务。

  值得注意的是,鑫琦资产还是一家热衷于与娱乐圈人士捆绑宣传的企业,公司的企业形象大使就是曾饰演《还珠格格》的“皇阿玛”——张铁林,并且在2015年的公司年会上还邀请了上海电视台主持人程雷、台湾歌手姜育恒、歌手蒋大为等为其站台。

  鑫琦资产19亿理财无法兑付,资金或流向房地产

  金鹿财行遭遇兑付危机

  3月底,快鹿系旗下线下理财平台金鹿财行爆出资金链问题,遭遇兑付危机,3月31日早上8点第一财经日报记者赶赴金鹿财行位于金虹桥的总部地点,发现已经有投资者围在门口要求兑付,截至中午12点,投资者聚集人数已达上百人。

  金鹿财行的风险早在2016年年初1月份的时候,就已被陆续曝出。

  在现场,本报记者从一位投资者处了解到,他所投资者的标的共集合投资人达200人,标的总金额为4000万元,截至目前已经有400多万元的到期金额没有兑付,而31日一天到期未兑付的金额就已经达到70万元。大量的投资者表示,许多亲友的资金在标的中,部分金鹿财行的员工也表示投资了部分公司产品。

  随后,金鹿财行给出了《兑付公告》,表示自3月25日以来,公司陆续出现部分客户资管类产品到期后,未能按期兑付的情况,

  目前平台资金缺口为3亿元。源于在金鹿财行的众多产品中,有部分与上海快鹿投资集团合作的产品中存在部分流动性不足的问题。

  而针对投资者兑付的要求,金鹿财行明确表示,目前将暂停兑付,并将在一周内,向所有金鹿财行在帐客户出具兑付情况说明函。并向可能发生延迟兑付客户,提供明确的兑付计划。

  针对延付期,金鹿财行表示,将继续向客户支付一定比例的利息,直至兑付完成。

  兑付危机事件再次发酵后,用于兑付的资金来源成为关注的焦点。对此,金鹿财行在《兑付公告》中指出,快鹿集团已承诺将提供总价值不少于30亿的资产,作为客户兑付的抵押担保,并于近期与相关客户签订补充担保协议。而金鹿财行方面表示,将承担连带责任。

  金鹿财行旗下产品全部停止兑付,金鹿方面称,快鹿集团已筹集30亿元,并敦促尽快兑付

  金鹿财行兑付公告:资金缺口3亿,快鹿集团将提供不少于30亿元资产担保

  中晋涉嫌违法犯罪被立案侦查

  2016年4月6日下午,上海市公安局经侦总队发微博爆出重磅消息,国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司,“涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪”。实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。

  据新华社报道,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海及其他省份投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼,雇佣大量业务员,通过网上宣传、线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金。

  而公司发生崩盘,据说都是由一位美女炫富引发的。知情者爆料,中晋资产拉客户使出了美人计这一招,而在营销中,雇佣了美女程明作为企业顾问。

  中晋犯罪情结如果最后有关部门经侦查属实,会对投资人形成多大的影响?从规模体量来看,中晋是一家百亿级理财平台。据其公布的数据,截至2016年2月10日,中晋合伙人的投资总额已突破340亿元,涉及总人次超过13万,其中60岁以上投资人就超过2万。

  百亿理财平台“中晋系”非法集资大崩盘,被爆使美人计

  【独家!】又一个百亿级理财平台要倒:中晋已被公安立案侦查,高管被边控

  黄晓明代言P2P公司出现逾期

  4月8日,有消息传出东虹桥在线、趣豆理财、魔环电影等与快鹿集团“关联”的多个互联网金融平台,也开始出现逾期。而凑巧的是,该平台是由黄晓明投资并担任代言人。

  当然,教主也是冤大头。东虹桥的真正三大股东是龚晶,朱力跟上海隆钥金融信息服务有限公司。黄晓明只是明星合伙人,结果现在却成了背锅侠,骂声全都冲着他,“黄晓明不是人,你还我血汗钱!”

  有业内人就说了啊,像这种P2P金融项目出了事,如果仅仅是代言人还好,要承担的可能是虚假广告推荐,一般是行政处罚,晓明多的是钱不怕给不起罚款。怕就怕啊,黄晓明真如传闻所说是投资人,且该公司被定性为集资诈骗的话,那么教主也可能去蹲班房了。

  代言P2P公司出现逾期?黄晓明回应这个锅我不背!

  易乾财富一分公司被调查

  4月11日,有媒体援引不愿具名知情人士称,监管机构正在调查南京易乾宁金融信息咨询有限公司及其子公司是否存在金融违规行为。

  对于绍兴分公司被查,易乾财富总部所在地的南京市金融部门相关人士表示,他们没有参与调查,但是关注到了相关问题,“具体是哪一级部门参与调查,目前不便透露,但是被调查并不意味着公司有问题”。

  当日,记者联系采访易乾财富总部,但未能获得正面置评,对方表示“一切以公告为准”。

(责任编辑:DF010)

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