10月20日，由北京市人民检察院第四分院、北京市西城区人民检察院与北京金融街服务局共同主办的2024金融街论坛年会“金融法治与风险防控”平行论坛举办，会上各位嘉宾从多角度分享了对金融法治建设、金融治罪体系搭建、金融风险防控、金融协同治理的思考与最新实践。

　　最高人民检察院党组成员、副检察长葛晓燕在会上发表了“充分发挥检察职能依法服务保障金融高质量发展”的主旨演讲。葛晓燕表示，检察机关作为法律监督机关，应当在防控金融风险、维护金融安全、推动金融高质量发展等方面承担起更重责任。要坚持高质效办好每一个案件，依法从严惩治金融犯罪，加强行刑衔接，协同妥善处置化解重点领域风险。要坚持治罪与治理相结合，更好运用立案监督、检察建议等职责，推动金融风险“早识别、早预警、早暴露、早处置”，促进完善金融监管。

　　司法部党组成员、副部长胡卫列则表示，司法部将加强金融领域立法工作，为优化金融资源配置、规范金融服务、畅通资本要素流通提供制度保障；强化执法协调监督和各相关部门协同履职，助推涉金融治理各方举措落地见效，促进提升对违法违规金融活动打击力度和执法质效；发挥好调解、复议、仲裁等多元机制作用，依法及时化解金融领域矛盾纠纷。

　　最高人民法院刑三庭二级高级法官王尚明则指出，在依法从严打击金融犯罪的同时，还要花大气力化解案件所涉的金融风险，筑牢安全防线。一是争取地方党委的领导和金融机构、公安机关、人民检察院密切配合，最大限度实现追赃挽损，切实维护国家利益和人民群众的合法权益。二是不断完善金融犯罪的相关司法解释，为金融犯罪审判提供有力的司法保障。三是强化跨部门协作，构建协同防控机制。四是延伸审判职能，助推社会治理。

　　另外，当日，北京市人民检察院经济犯罪检察部主任杜邈发布《北京市检察机关金融检察白皮书（2023—2024）》和《北京市检察机关助力防范化解金融风险典型案例（2023—2024》。白皮书系统梳理了北京市检察机关办理金融检察案件的主要特点和趋势，全面总结金融检察履职的有效举措。数据显示，2023年10月—2024年9月，全市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件1803件、3464人。件数和人数同比分别增长1%和12.7%。办理金融领域民事诉讼监督案件28件，行政诉讼监督案件24件。上述案件呈现七个方面特点和趋势。

　　一是非法集资犯罪案件仍处于高位运行，犯罪手段不断翻新；二是信贷领域诈骗犯罪上下游链条化的特征明显；三是地下钱庄犯罪日趋职业化、网络化和规模化；四是财务造假类的证券犯罪案件数量明显上升；五是非法经营证券、期货、外汇业务的犯罪应当引起重视；六是金融从业人员腐败犯罪时有发生；七是金融领域民事行政诉讼监督案件涉及银行、保险、证券、期货等多个领域。

　　可以看出，随着信息技术的广泛应用和新技术、新业态的不断出现，金融犯罪日趋呈现专业化、智能化、链条化和多样化的特征。

　　本次发布的典型案例一共有10件，包括三起非法集资犯罪案件，分别系利用虚假MT4外汇交易平台实施，以老年旅游为名实施，以艺术品交易为名实施；两起信用卡诈骗和“自洗钱”犯罪案件，分别系利用群发短信和撞库技术手段实施；两起非法经营犯罪案件，分别涉及非法经营“公转私”资金支付结算业务和股票推荐业务；一起新三板市场财务造假犯罪案件；一起金融消费者和某大宗商品交易所侵权责任纠纷民事诉讼监督案件；一起是三方支付机构的内外勾结、商业腐败犯罪案件。

（文章来源：北京商报）