道明银行同意支付30亿美元罚款与美国和解

行情中心

指数期指期权个股板块排行新股基金港股美股期货外汇黄金自选股自选基金

数据中心

资金流向主力排名板块资金个股研报新股申购转债申购北交所申购 AH股比价年报大全融资融券龙虎榜限售解禁 IPO审核大宗交易估值分析

首页 > 财经频道 > 正文

道明银行同意支付30亿美元罚款与美国和解

2024年10月11日 09:34

来源：界面新闻

小中大

东方财富APP

方便，快捷

手机查看财经快讯

专业，丰富

一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

提示：

微信扫一扫

分享到您的

朋友圈

　　当地时间10月10日，道明银行金融集团同意支付逾30亿美元罚款，以了结美国监管机构和检察官对其未能妥善监控贩毒集团和其他犯罪集团洗钱活动的指控。

　　作为和解协议的一部分，美国货币监理署（OCC）设定了资产上限，禁止该行零售业务在美国的资产规模超过当前水平。美国司法部和财政部下属的美国金融犯罪执法网络（FinCEN）均已下令，安排独立监督员密切监控该行，确保其遵守协议。

　　协议各方包括美国司法部、FinCEN、OCC和美联储。美国司法部将获得其中最大一部分罚款，约18亿美元，FinCEN将获得13亿美元，OCC将获得4.5亿美元。

（文章来源：界面新闻）

文章来源：界面新闻责任编辑：43

原标题：道明银行同意支付30亿美元罚款与美国和解

郑重声明：东方财富发布此内容旨在传播更多信息，与本站立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

东方财富网

分享到微信朋友圈

打开微信，

点击底部的“发现”

使用“扫一扫”

即可将网页分享至朋友圈

扫描二维码关注

东方财富官网微信

热门资讯

焦点专题

视频

热点推荐

中信证券与中金公司已上报SFISF

财联社