前“A股庄家”浮现伦敦法庭 英国打击犯罪局正追查其资产合法性
2024年09月04日 00:16
来源: 财联社
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  在英国伦敦法院最近做出的裁决中,一个曾经在中国A股市场留下黑色痕迹的前“知名庄家”时隔多年又浮现在世人眼前。

  据多家媒体报道,伦敦法院在上周五的一项裁决中,驳回了Wenjun Tian和妻子有关披露资产细节命令的诉请英国国家打击犯罪局(National Crime Agency)正在审查这两人收购学生租赁公寓时,是否使用了犯罪活动所得的资金

  这个“Wenjun Tian”是谁呢?相关文件显示,Wenjun Tian涉嫌在中国领导了一起“价值超2000亿人民币”的金融诈骗案件。英国调查机构指出,夫妇两人被指在长达14年的时间里,通过一系列空壳公司申请虚假贷款和操纵股市,涉及的不法所得可能接近12亿英镑

  通过上述信息不难匹配,这个Wenjun Tian正是当年“德御系”的掌门田文军。

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(来源:央视)

  根据专题片《永远吹冲锋号》介绍,田文军早年以搞农业、粮油起家,2006年成立融资担保公司,后续又注册、收购了60余家公司,鼎盛时在中外资本市场上控制着7家上市公司

  据专题片介绍,“德御系”旗下的少量实体产业实质上只是幌子,真正的逐利模式,就是违规从金融机构套出钱来,再投入资本市场运作。多年来,“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款达两千多亿元。2017年,“德御系”长期违规圈钱被戳破,资金链断裂,带来地方重大金融风险积聚。

  另外,中国证监会也曾在2020年公布对田文军的行政处罚决定书。其中认定,田文军在2016至2018年期间,使用19个证券账户操纵“仁东控股”价格,合计买卖总金额超过40亿元。证监会同时认定,田文军还存在超比例持有“*ST北讯”股票未按规定披露信息,以及在限制期内交易“*ST北讯”股票的行为。

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  (来源:中国证监会)

  接下来就是伦敦部分的进展。伦敦法院在裁决中表示,如果田文军夫妇能够证明,他们持有的价值1400万英镑房地产是合法购买的,将被允许保留这些财产。

  法庭文件显示,田文军和他的妻子通过现在已被废除的“投资签证”计划移居英国,帮助他们入境的正是备受争议的财富管理公司Dolfin金融。目前这家金融公司正处于英国监管的特别管理之下,监管当局正调查Dolfin涉嫌帮助顾客非法获得投资签证的指控

  历史资料显示,2017年时Dolfin金融代表田文军夫妇进行超过1000万英镑的投资。Dolfin记录显示,这笔钱的来源是田文军2015年10月出售股权所得。田文军在2019年移居英国,比他的妻子晚一年。

  据悉,随着田文军在中国的案件事发,英国方面从2022年启动调查。由于案件正在调查过程中,英国国家打击犯罪局拒绝公开评论。

(文章来源:财联社)

文章来源:财联社 责任编辑:137
原标题:前“A股庄家”浮现伦敦法庭 英国打击犯罪局正追查其资产合法性
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2024-09-04 06:51:37 来自 广西
英国人聪明,先让你移民进来,再把财产带进来,一旦你在原来国家案发,就没收你的资产,除非你能证明你的资产合法,但你的国家正在抓你,你不可能拿到你原来国家的合法证明文件
置顶 删除 举报 评论 84
2024-09-04 05:03:21 来自 北京
英国人捡了个大便宜
置顶 删除 举报 评论 62
时空资情点 : 不是捡便宜,老套路了,这种带着钱跑出来的,找你个理由就全部罚没。小英现在都宣布破产了,这不整他们回回血。
2024-09-04 08:57:41 来自 河南
删除 举报 评论 9
2024-09-04 02:15:02 来自 吉林
哈哈,还想跑?财产全没收!
置顶 删除 举报 评论 47
策瞻钱流尾坑慢补 : 《沃尔核材002130:华为海思产业链新添保密级公司》 问:请问贵公司是否与华为海思进行合作,与海思的合作是否可以公开? 答感谢您的关注!公司电子系列产品已与上述公司建立了稳定的合作关系。谢谢! 来自深交所互动易答复时间2024-08-30 18:37:12 附:相关股票:沃尔核材-1% 答感谢您的关注!公司子公司已与上述公司建立长期稳定的供货合作关系,并与其签署保密协议,公司不便于披露具体信息。谢谢! 来自深交所互动易答复时间2024-08-28 18:...[展开]
2024-09-04 06:52:23 来自 江苏
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舒缓的纳兰翼扬 : 本来就是抢劫散户的
2024-09-04 05:53:09 来自 河南
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2024-09-04 06:11:23 来自 上海
非法赚的钱最后的结果就是被人玩死玩没或者最后给你遣返终身大狱没有之一在这个世界上
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2024-09-04 06:12:32
运输大队长[呲牙]
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2024-09-04 07:47:24 来自 上海
田文军的伦敦诉讼反映出我国金融市场的监管问题,以及国际社会对于金融犯罪的打击力度。此次事件对田文军本人及其公司可能产生负面影响,同时也提醒了其他企业家和金融从业者要遵守相关法律法规,避免违法行为。
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2024-09-04 10:16:45 来自 内蒙古
跑出去也是被清算的货
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2024-09-04 09:58:03 来自 陕西
这不是就股民们膜拜的人吗?
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2024-09-04 09:34:36 来自 辽宁
人类有一个''杀菌''网。
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2024-09-04 09:01:24 来自 新疆
好的。
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