6月26日，中信银行义乌分行收到了义乌联席办发来的表扬信，对该行员工白丽丽、余梦婷成功堵截柜面异常取现，帮助公安抓获三名嫌疑人事迹予以全市通报表扬。

　　据了解，5月21日，客户马某天至中信银行浙江自贸区义乌支行柜面要求取现29800元，该行柜员余梦婷对客户资金用途及来源了解以后，发现客户行为可疑，该客户疑似是通过微信接受第三方的指示前来取现，要求取现的现金来源可疑。经过多方深入沟通交流，发现更是前后矛盾。

　　随即，该行会计经理与义乌市反诈中心取得联系，确定该客户取现异常后，马上联系就近派出所出警。在等待出警期间，该行会计经理白丽丽继续与交易对手银行沟通，间接联系上了汇款人潘某，潘某表明自己根本不认识该客户马某，是通过网上扫码后要求充值才汇的款，该行会计经理白丽丽更加确定马某行为涉及诱导诈骗。出警人员到达后，了解了事件详情，将2名在银行门口的同伙共3人全部带走。后经警方反馈，经审讯，3人均涉嫌接受上家指示开展洗钱活动。

　　中信银行义乌分行将以此为契机，进一步总结经验，加强柜面业务研判，以初心使命践行“我为群众办实事”，以专业知识奋力“守好老百姓钱袋子”，严厉打击电信诈骗犯罪行为，切实履行社会责任，促进社会的和谐发展。

（文章来源：潮新闻）