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中航信托遭罚背后:交易对手涉嫌欺诈 曾踩雷康得新15亿元

2020年03月03日 17:47
来源: 界面新闻

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原标题:中航信托遭罚背后:交易对手涉嫌欺诈,曾踩雷康得新15亿元

  近日,中航信托因存在未按规定报送案件风险信息的违法违规行为,被江西银保监局罚款人民币30万元,首席风险官郭若强被给予警告处分。

  据悉,这是2020年银保监会对信托行业开出的首张罚单。

  3月3日下午,中航信托母公司中航资本(600705.SH)发布公告解释了被处罚的前因后果。

  公告称,该处罚主要是由于中航信托在已设立信托计划的尽职管理中,发现交易对手存在诈骗嫌疑,已及时向公安机关报案,并获得案件受理,未及时按照要求向江西银保监局报送案件风险信息,违反了《银行业金融机构案件处置三项制度》(银监发【2010】111号)中《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》第三条、第六条以及《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条的规定。

  据了解,郭若强自2010年10月加入中航信托,并出任首席风险官一职。

  根据《信托公司管理办法》要求,首席风险官发现公司存在重大经营风险或风险隐患、公司对存在问题不整改或整改未达到化解风险要求以及公司存在违法违规行为或重大风险隐患的,应分别向公司负责人和证监会及其派出机构报告。

  界面新闻记者向中航信托询问处罚事宜,对方告知主要因交易对手涉嫌诈骗,但针对具体交易对手是谁,相关产品是否已经违约等问题,对方则表示,案件正在审理过程中,暂不方便透露。

  事实上,中航信托在此次被罚之前便曾“踩雷”康得新,并与其对簿公堂,涉及资金高达15亿元。

  2018年9月29日,中航信托成立【2018】172号康得集团单一资金信托,分两笔向康得投资集团有限公司发放信托贷款14.6305亿元。

  2019年5月,由于款人发生其他债务到期未能清偿情况,且信托计划项下的质押存单被法院冻结,构成项目违约。随后,中航信托向北京第四中级人民法院提起民事诉讼,北京第四中院已于2019年12月24日下发判决,中航信托胜诉。

  此外,中航信托还曾踩雷*ST尤夫(002427.SZ)。2018年6月,中航信托起诉*ST尤夫,要求收回自己向其发放的5.5亿元贷款及事先约定的5000万元违约金。

  同年7月,永泰能源出现债务违约,中航信托的事务管理类产品“天顺【2017】395号永泰能源单一资金信托”受到波及。

  频频踩雷的中航信托亦受到上市公司股东中航资本的投资人的密切关注。

  今年2月27日,一名投资人在互动平台询问中航资本董秘:“关注到公司控股孙公司中航信托在康得新案件中踩雷金额近15亿元,为什么公司没有风险提示?请问该信托产品与之前永泰能源产品的性质是否一致?是否都是属于事务管理类信托?孙公司中航信托是否不承担实质风险?”

  “该信托计划为事务管理类项目,根据信托文件约定,中航信托不承担实质风险,仅作为受托人履行尽职管理责任,配合委托人进行诉讼。”董秘回复称。

  官网显示,中航信托股份有限公司是由中国银保监会批准设立的非银行金融机构,前身为江西江南信托股份有限公司。公司业务覆盖了私募投行、资产管理、财富管理全理财价值链,截至目前,在全国24个大中城市共设立33个业务团队与29家财富中心。

  天眼查信息显示,中航信托注册资本46.57亿元,第一大股东为中航投资控股有限公司,持股比例82.73%;第二大股东为华侨银行有限公司,持股比例17.27%。

(责任编辑:DF526)

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