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中金国瑞私募卷款潜逃 警查扣资产检方下令拘实控人

2020年02月19日 14:51
来源: 经济通中国站

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原标题:《神州金融》中金国瑞私募卷款潜逃,警查扣资产检方下令拘实控人

  去年6月,一家声称与招商银行(03968)(沪:600036)有合作关系、办公室进驻招行总部所在大厦的私募基金「中金国瑞」,突然清算旗下产品,实控人承诺还款后失踪,办公室亦被搬空,受害投资者超过500名,金额逾9亿元人民币资产归零。消息令招商银行港股价一度急挫。

  深圳市公安局福田分局近日通报,中金国瑞涉嫌非法吸收公众存款罪案中,涉案实际募资总额为22.48亿元(人民币。下同),仅支付投资人本利总额为16.88亿元,即有5.6亿元未能如期兑付。

  2月7日,深圳市检察院对犯罪嫌疑人秦某以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕,相信秦某就是公司实控人秦鹏,检察院又批准逮捕郑某明等9人,涉嫌罪名是非法吸收公众存款罪。此外,警方还查封涉案房产3套,扣押车辆1台,冻结涉案帐户超过30个,并将继续追查涉案资产及资金

  昔日投资者对中金国瑞有信心,原因是其标榜自己与招商银行之间的关系,中金国瑞声称曾获招行委托对外投资,实控人秦鹏也曾是招行的员工,甚至其公司的办公室就位于招行总部招行大厦之内,令客户错觉招商银行与中金国瑞有著密切合作。

(责任编辑:DF526)

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