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恒通物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议的公告

2019年10月31日 21:57
来源: 证券日报

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原标题:恒通物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议的公告

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  股票代码:603223 股票简称:恒通股份公告编号:2019-074

  恒通物流股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  一、董事会会议召开情况

  恒通物流股份有限公司(以下或简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2019年10月27日发出通知,于2019年10月30日9时在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事一致同意,形成决议如下:

  1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《及摘要》的议案

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  特此公告。

  恒通物流股份有限公司董事会

  2019年10月31日

(责任编辑:DF395)

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