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浙江洁美电子科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

2019年10月23日 11:12
来源: 证券日报

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原标题:浙江洁美电子科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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   证券代码:002859 证券简称:洁美科技公告编号:2019-061

  浙江洁美电子科技股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议通知于2019年10月17日(星期四)以直接发放、邮寄、传真等方式发出,会议于2019年10月22日(星期二)以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

  本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式,审议并表决通过了以下议案:

  一、审议并通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文>和<2019年第三季度报告正文>的议案》;

  表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  《浙江洁美电子科技股份有限公司2019年第三季度报全文》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2019年第三季度报告正文》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

  二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

  董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

  表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  备查文件

  1、第二届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  浙江洁美电子科技股份有限公司

  董事会

  2019年10月23日

(责任编辑:DF515)

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