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深圳市禾望电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

2019年08月29日 08:26
来源: 证券日报

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   证券代码:603063 证券简称:禾望电气公告编号:2019-082

  深圳市禾望电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  1、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定;

  2、公司于2019年8月18日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知;

  3、本次会议于2019年8月28日以通讯方式召开;

  4、本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名;

  5、本次监事会会议由监事会主席吕一航先生主持。

  二、 监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

  监事会认为:公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况,公司董事会审议本次计提信用减值损失的决策程序合法合规,计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况,同意本次计提信用减值损失的事项。

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案还需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  监事会认为:公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定;符合公司实际情况,本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果;相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况,同意本次会计政策变更。

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (三)审议通过《关于公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  监事会认为:公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,能够真实、准确、完整地反映公司2019年半年度的募集资金使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (四)审议通过《公司及其摘要》

  监事会全体成员对公司2019年半年度报告发表如下意见

  1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定。在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

  2、公司2019年半年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  深圳市禾望电气股份有限公司监事会

  2019年8月29日

(责任编辑:DF515)

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