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华闻传媒自曝13亿元投资陷泥淖 复盘阜兴系“左手倒右手”戏法

2018年11月03日 13:12
作者:王涵
来源: 经济观察网
编辑:东方财富网

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  因阜兴系旗下私募、企业等数百亿资金陆续出现问题,引发一连串余震至今未平息。

  10月24日,上市公司华闻传媒一则公告自曝称公司13.33亿元的投资款项遭侵害,已于近日向公安机关报案,再次将百亿私募阜兴系拉回公众视线中。

  通过穿透工商资料股权以及资金流转路线,记者复盘了阜兴系“左手倒右手”的戏码。环环相扣的“局”早已布下,阜兴系利用或控股或关联公司虚构债权资产包,在第三方资产交易平台挂牌转让,而华闻传媒购买相关资产包踩雷10亿;投资人购买旗下私募公司代销的债权资产包则损失至少6亿元。

自曝深陷泥淖

  2017年11月10日,华闻传媒以10亿元现金出资方式参与设立海南国文文化旅游产业投资基金(有限合伙)(以下简称“文旅基金”)。

  临近一年之后,华闻传媒发布公告称,公司从内部风险防控的角度对外部投资项目进行核查,在跟进各项目的投后进展情况过程中,发现文旅基金购买常州恒琪资产管理有限公司(以下简称“恒琪资管”)债券资产包项目中,交易对手恒琪资管存在违约情况,并可能涉及刑事犯罪,从而导致10亿元投资款无法收回。

  而债权资产包的原始债权人上海青联宝力实业有限公司(以下简称“青联宝力”)及债务人吉林省经济贸易发展(集团)公司(以下简称“吉林经贸”)可能涉嫌与恒琪资管共同犯罪的事实。

  自阜兴私募案发酵四个多月来,上述三家公司(恒琪资管、青联宝力、吉林经贸)屡被提起,通过股权穿透,与朱一栋控股的上海阜兴实业有限公司具有直接联系。这则公告无疑是将阜兴系与华闻传媒的“关联关系”公开于台面之上。

  这不是华闻传媒第一次和阜兴系产生交集。

  自阜兴系雷暴后,7月24日,深交所首次问询华闻传媒对前海开源基金发起设立的三支资管、信托产品是否与阜兴系存在关联关系,华闻传媒当时的回答是无法判断。后续深交所再度对该公司半年报发言问询,徐祯华担任高管的公司是否为华闻传媒关联方,遭到华闻传媒模棱两可的回答。后证明徐祯华为多家阜兴系关联企业法人或担任有关公司高管。10月9日,华闻传媒第三次收到深交所问询,要求该公司认真核实关联公司(常州照沁)及其合伙人朱明华是否与阜兴系存在关联。

  最终经深交所三次问询,华闻传媒终确认所投资产计划产品与阜兴系的关联关系。在此三番来回后,华闻传媒10月23日自曝“深陷泥淖”,预计因阜兴系跑路事件,该公司13.33亿投资款遭侵害一事,更显戏剧性。

  值得一提的是,华闻传媒控股股东国广资产的法人代表朱金玲正是阜兴系实控人朱一栋的堂妹。

  阜兴系出问题,令华闻传媒业绩承压。华闻传媒半年报显示,公司营业收入14.4亿元,同比下降2.47%;归属于上市公司股东的净利润8185万元,同比下降77.23%。三季报显示,华闻传媒前三季度净利润为2294.6万元,较上年同期减94.70%;营业收入为24.35亿元,较上年同期增8.4%;公司第三季度净亏损5890.72万元,上年同期盈利7304.53万元;营业收入为9.98亿元,较上年同期增29.13%;基本每股亏损0.0294元,上年同期盈利0.0364元。

  截至11月2日,华闻传媒股价已从年初的10元/股降至2.87元/股,市值缩水约150亿元,至57.4亿元。

左手倒右手“戏法”

  华闻传媒不仅在股东、投资关联方上与阜兴系存在关联关系外,该公司购买的债权资产包项目更是阜兴系一手策划包装。

  记者从投资者处获得的一份“意隆财富代销常州恒琪债权资产包相关管理公司网络图解”资料中,揭破了阜兴系在此资产包设立上“左手倒右手”的戏码。阜兴系不仅将资产包售卖给投资者,还有上市公司华闻传媒,后者出资参与设立的文旅基金购买了10亿元恒琪资管债权资产包项目。

  经济观察报记者通过对原始产品的追溯发现,该债权资产包的核心资产、底层资产包相关方起源于吉林经贸和青联宝力。因两家公司之间存在贸易往来的应收账款,债权人青联宝力将此债权以资产包的形式进行债权挂牌转让。后由恒琪资管在深圳前海金融资产交易所摘牌购得,而恒琪资管正是华闻传媒的交易对手。

  该债权资产包中的债务人吉林经贸,据投资者回忆,阜兴系将其称为是吉林国资委下属大型国企,具有2A资信评级,每年净利润约10亿元。然而吉林省国资委在官网的回复中称,吉林经贸既非省国资委出资的企业,也不隶属省国资委。

  那为何凭空冒出一家远在吉林的交易对手?记者通过穿透股权关系发现,吉林经贸其实与阜兴系关系匪浅。

  2014年朱一栋为阜兴集团旗下的上海郁泰管理投资有限公司(下称“郁泰投资”)拉来“具有国资背景”的吉林经贸,双方在上海浦东丽思卡尔顿酒店签署全面战略合作协议,而郁泰投资是阜兴集团重要的募资渠道。吉林经贸随后在2014年9月份参股郁泰投资20%,后至2018年1月份退出。

  值得注意的是,宣称国资背景的吉林经贸上海分公司联系电话与阜兴集团一致,法人为朱成帅,目前的状态是“已注销”。“虚构国企身份的吉林经贸,更像是为发起债权计划而专门设立的虚假公司。”一位张姓投资人告诉记者。

  截至发稿,记者在中国裁判文书网中查阅到,吉林经贸10月18日起至2019年1月28日共有8条开庭公告,均是合同纠纷,一同成为被告的还有郁泰投资。

  另一头,此债权资产包的债权人青联宝力,与阜兴系的关系更为紧密。该公司持股51%的法人翟雨佳在阜兴系参股的公司中任股东、高管、合作伙伴等身份,例如翟雨佳是上海阜聚国际贸易的股东及法人代表,占股40%,剩下60%则由朱一栋堂弟朱成帅占股。青联宝力另外49%的股权则是由上海吉郁资产管理有限公司(下称“吉郁资产”)的法人李刚持有。而吉郁资产则由上海阜兴实业有限公司全资控股。

如何达成闭环

  至此,该项债权资产包中的债务人、债权人均为阜兴系直接或间接关联方已然成型。那么,恒琪资管在其中扮演什么角色,如何让此链形成闭环?

  债权资产包到流转后期,经资产交易所挂牌出让后由恒琪资管摘牌。在公司股权上,记者通过企查查工商信息发现恒琪资管由大股东朱明亮持股80%,合作伙伴中出现朱成帅,皆是与阜兴系有关联的人物。而上海阜兴实业有限公司更是为恒琪资管的债权回购提供流动性支持。

  记者在“深圳前海金融资产交易所”查询到,青联宝力曾发布了数十个债权转让公告,最后都由恒琪资管接盘,并通过意隆财富发行了数十项债权理财计划。

  恒琪资管是一家空壳企业,注册于2016年4月6日。经营至今,年报显示无实缴资金、无员工缴纳社保、税收零申报,且公司注册地并非该公司实地经营地点,被工商列入异常经营名录。“恒琪资管在这件事中就是一个募集资金转移资金的公司账户,我给它发函也因该地址查无此人遭退回。”投资人殷先生分析道。

  除此之外,根据第三方交易平台出具的成交确认书显示,该挂牌资产包的交易资金为在场外交割,未经过该平台。

  最后,流转于销售阶段。导致上市公司华闻传媒10亿元债权资产包项目踩雷,数百名投资者购买阜兴系旗下意隆财富代销的债权产品身陷其中。

  华闻传闻10月底才发布的《关于公司就有关方侵害公司投资款事宜向公安机关报案的公告》显示,13.3亿元投资款中另外一部分,则涉及2017年9月20日华闻传媒以3.33亿元现金出资方式参与投资义乌商阜创赢投资中心(有限合伙)。至今华闻传媒仍未进行商阜创赢有限合伙人的工商变更登记手续,且通过各种途径均无法与主体取得联系。值得玩味的是,华闻传媒较其他投资者而言实属“后知后觉”。

  通过从投资人提供的意隆财富发售的债权资产包清单来看,意隆财富与恒琪资管签订的《项目推介服务协议》中,销售存续的债权资产包共计40个,总金融30.165亿。据投资人不完全统计,此债权投资人近457人,合同478份,总投资金融8.7亿元。截至8月31日逾期未兑付的金融6.23亿元,尚有其他投资人未统计到。

(文章来源:经济观察网)

(责任编辑:DF134)

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