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以互联网金融名义集资诈骗 “快鹿系”百亿资金黑洞案一审开庭

2018年09月27日 13:25
作者:王涵
来源: 经济观察网
编辑:东方财富网

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  9月26日晚间,上海市第一中级人民法院(以下简称“上海一中院”)官方微信号公开披露了“快鹿系”非法吸收公众存款一案的最近进展。

  2018年9月25日、26日,上海一中院对上海快鹿投资(集团)有限公司(以下简称“快鹿集团”)、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司(以下简称“东虹桥小贷公司”)、上海东虹桥融资担保股份有限公司(以下简称“东虹桥担保公司”)以及徐琪(美国籍)、张蕾、黄家骝、孙晔等12名个人集资诈骗、非法吸收公众存款一案一审公开开庭审理。

  上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉,各被告单位诉讼代表人、各被告人及相关辩护人和被害人的诉讼代理人均到庭参加诉讼。

  公诉机关指控:2014年初,被告单位快鹿集团及其控股或实际控制的企业因经营亏损,造成巨额债务。为尽快归还欠款,快鹿集团实际控制人、时任董事局主席施建祥(另案处理)多次召集韦炎平、张伯伟(均另案处理)及被告人姚家育、胡培、张金如等高层管理人员进行共谋,商定以“互联网金融”名义进行非法集资并诈骗集资款。

  2014年3月至2016年4月,根据快鹿集团的要求,东虹桥小贷公司制造大量虚假债权凭证,并由东虹桥担保公司提供不可撤销连带责任保证,再由快鹿集团通过下属金鹿系、中海投系等融资平台包装成各种理财产品,连同快鹿集团及其控制的下属公司擅自发行的基金产品,在未经有关部门批准或备案的情况下,以高额利息为诱饵,向社会公众公开宣传,并在实体店、手机客户端等途径擅自对外销售,非法集资共计人民币400亿余元,所得钱款均转入快鹿集团使用空壳公司账户及他人账户组成的资金池内。其中,除仅有98亿余元用于经营活动外,其余用于兑付前期投资者本息、员工薪酬、个人消费、挥霍等,至案发共造成投资人实际经济损失100亿余元。

  庭审持续到26日晚8时37分。庭审中,公诉机关出示了相关证据,控辩双方围绕案件的争议焦点充分发表控辩意见,被告人家属、被害人代表、特邀监督员共计约700余人次旁听了庭审。合议庭将在评议后对本案择期宣判。

  据上海一中院公开的信息显示,快鹿集团实际控制人、时任董事局主席施建祥将被另案处理。

  值得一提的是,6月6日晚,中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室发布的关于部分外逃人员有关线索公告。该公告共公布了50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的外逃人员的线索,这其中就包括了上海快鹿投资集团原董事长施建祥。

  公开资料显示,出生于1964年的施建祥靠服装、贸易、房地产起家;1999年他接管4家破产国企后,成立上海快鹿投资集团;10年后施建祥转战金融行业,于2014年先后成立10余家快鹿系P2P公司,通过接触娱乐圈进军影视产业,并投资了《大轰炸》、《叶问3》、《上海王》、《枪过境》等多部电影。

(责任编辑:DF358)

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