监管在线打假 四家“假信托”被取缔
2024年11月28日 20:55
来源: 界面新闻
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  信托界再现“李鬼”,这次打假还是由监管出马。

  11月28日,国家金融监督管理总局海南金融监管局消息,依法取缔四家非持牌且名称(曾用名)带有信托字样的公司。

  图源:国家金融监督管理总局海南监管局

  公告披露,近期,海南监管局核查发现慧聚国际信托(海南)有限公司、中旺国际信托(海南)有限公司、国开国际信托(海南)有限公司及统一社会信用代码为91460000MADBGLED0G(曾用名:瑞宝国际信托(海南)有限公司)等市场主体未经国务院银行业监督管理机构批准,未取得国务院银行业监督管理机构颁发的《金融许可证》,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第十九条、《信托公司管理办法》第七条等相关规定。

  依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十四条、《信托公司管理办法》第五十八条,海南监管局对上述四家涉事主体予以取缔。

  从名称来看,上述四家被取缔公司名称(含曾用名)中均带有“信托”二字。而根据《信托公司管理办法》第五十八条,未经中国银行业监督管理委员会批准,擅自设立信托公司的,由中国银行业监督管理委员会依法予以取缔。

  据中国信托业协会披露,截至2024年二季度末,全行业67家信托公司合计管理信托资产规模余额27万亿元。

  近年来,随着信托行业“破刚兑”并按照“三分类”逐步转型,不少诈骗分子趁机入局,导致多家信托公司公开发声维权。

  10月20日,西藏信托在其官微发公告称,有诈骗分子冒充西藏信托工作人员,假借其名义拟开展上交所协议正回购业务。西藏信托对此类违法行为予以强烈谴责,并提醒广大客户及交易对手提高警惕,通过官方联络途径进行核实,避免上当受骗。

  此外,今年上半年,重庆信托和陕国投信托也曾透过官微发布相应声明;2023年,金谷信托、国民信托、国投泰康信托、中融信托等多家信托公司陆续“打假”,提醒投资者谨防上当。

  陕国投信托就曾提到,不法分子的诈骗套路多是假借信托公司销售人员名义,通过社交软件向投资者推销虚假信托产品,并诱导消费者下载虚假的信托公司App进行“信托投资”。

  另据陕国投介绍,风险恐吓也是“李鬼”们惯用的手法,不法分子以客户购买的某信托产品不合法,即将被国家清退为由,要求其尽快下载App,将钱款转移出来,并规定了明确截止时间。为了使这套说辞更加可信,有不法分子甚至假冒监管部门印章制作虚假通知文件。

  投资者如何辨别信托机构中的“李鬼”机构?

  信托专家廖鹤凯向记者表示,从投资者教育角度来说,最简单的就是只有境内正常运营的持牌信托公司,才能开出对应公司有“信托”二字的信托账户。

  百瑞信托官微此前也曾提到,信托消费者想要购买信托公司发行的信托产品,可以先通过中国信托业协会官网(http://www.xtxh.net/xtxh),查询信托公司名单,确认信托公司的合法性;再通过中国信托登记有限责任公司官网(http://www.chinatrc.com.cn),查询产品的唯一编码信息,确认产品的真实性。从以上两个途径,信托消费者可以确保所购买的产品真实有效。

  而对于境外的信托来说,廖鹤凯指出,没有国内牌照是没法在国内开户正常募集的。境外信托公司的设立条件与国内牌照监管环境非常不同,普通人达到设立条件都可以设立信托,投资者避免在境外进行交易,或者汇钱到境外的账户就好了。

  “金融消费者要掌握有关信托投资的基础知识,不要盲目追求高收益,坚持理性投资理念,摒弃一夜暴富观念,加强风险意识,独立进行投资判断。”百瑞信托也提到。

(文章来源:界面新闻)

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原标题:监管在线打假,四家“假信托”被取缔
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