触目惊心!这家银行董事长指使 计财老总操刀:连续作案13年 套取公款3230万
2023年01月21日 15:11
来源: 券商中国
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【触目惊心!这家银行董事长指使 计财老总操刀:连续作案13年 套取公款3230万】日前,裁判文书网公布了盘锦银行计划财务部原总经理许某的一审刑事判决书。经审理查明:2005年至2018年,许某在张成杰的安排下,利用职务便利,从财务部门及支行以招待费等名义套取公款3230万元,用于公务支出和部分高管日常花销,其中许某个人占有使用132万元。

  拔出萝卜带出泥!一份裁判文书,揭开了落马银行高管的更多违法事实。

  日前,裁判文书网公布了盘锦银行计划财务部原总经理许某的一审刑事判决书。经审理查明:2005年至2018年,许某在张成杰的安排下,利用职务便利,从财务部门及支行以招待费等名义套取公款3230万元,用于公务支出和部分高管日常花销,其中许某个人占有使用132万元。

  张成杰则是盘锦银行原董事长。2022年9月,辽宁通报5起违反中央八项规定精神案例,张成杰位列其中,存在接受可能影响公正执行公务的宴请问题及其他严重违法违纪问题。

  除张成杰外,判决书显示,盘锦银行原副行长曹秀春也位列前述以套取公款用于个人日常花销的高管名单中。目前,二人均已被开除党籍,其涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉。

  十余年套取公款3230万元

  公开信息显示,盘锦市商业银行于2017年改制为盘锦银行,张成杰先后担任盘锦市商业银行行长、盘锦市商业银行董事长、盘锦银行董事长。

  检察机关指控,2005年至2018年,许某担任盘锦市商业银行会计科科长、盘锦银行计划财务部总经理,在张成杰的安排下,利用职务便利,从该行财务部门以及下属5家支行以虚开发票入账列支业务招待费、电子设备运转费、公杂费、低值易耗品摊销费、钞币运送费名义,套取公款共计3229.7万元。

  根据张成杰的证词,2005年他担任该行行长后,行内有些无法下账核销的费用,于是决定由许某经手,用一些没有实际发生过的发票入账,套取公款。

  其中,套取出来的公款一部分用于公务支出,一部分用于张成杰(原董事长)、曹秀春(原副行长)、张某等人的个人日常花销。另外,许某个人占用使用132万元。

  除涉嫌贪污132万元公款外,经查,许某还违反中央八项规定精神,年节期间收受他人礼金11.5万元、且多次接受服务对象宴请;违反廉洁纪律,违规收受礼金1.5万元;违反工作纪律,未能正确履行工作职责。

  鉴于许某已全额退赃,且揭发他人涉嫌犯罪的问题,具有立功表现,经盘锦市兴隆台区纪委2022年8月决定,给予许某开除党籍处分。

  一审法院认为,许某利用职务便利,侵吞公共财产,构成贪污罪,鉴于其自愿认罪认罚,并全额退缴违法所得,可对其从轻处罚。最终判处许某有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金20万元(已缴纳);违法所得132万元没收上缴国库。

  哪些高管“受益”?

  如前文所述,许某经受套取的约3230万元公款,除部分用于公务支出、许某个人占用132万元外,还有一部分用于张成杰、曹秀春、张某等该行高管的个人日常花销。目前,三人均已被查。

  其中,2022年9月,辽宁省纪委监委通报5起违反中央八项规定精神案例,盘锦银行原党委书记、董事长张成杰位列其中,存在接受可能影响公正执行公务的宴请问题及其他严重违法违纪问题。

  通报称,2013年至2019年,张成杰多次接受私营企业主安排的宴请,出入高档酒店、私企食堂进行消费,饮用高档酒水,相关费用均由私营企业主支付。

  张成杰还存在其他严重违纪违法问题。2022年9月,张成杰被开除党籍,按规定调整其享受的待遇,其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。

  盘锦市纪委监委2023年1月又通报3起违反中央八项规定精神典型案例。其中包括盘锦银行原副行长曹秀春违规收受礼品礼金、公款报销、违规操办婚丧喜庆事宜问题。

  根据披露,2013年至2019年,曹秀春收受下属等赠送的礼品礼金,折合共计10.9万元。2013年至2018年,曹秀春接受单位公款报销应当由个人承担的生活费用42万元。曹秀春借2013年儿子结婚和2015年母亲去世之机,违规操办婚丧喜庆事宜,收受管理服务对象礼金。

  曹秀春还存在其他严重违纪违法问题。2022年8月,曹秀春被开除党籍、开除公职,违纪违法所得予以收缴,其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。

  值得一提的是,盘锦银行曾于2019年底披露2016-2018年度盘锦银行市管干部薪酬情况公示,按照市财政局要求,该行2016-2018年度6位市管干部薪酬不应高于836.46万元,实际发放1222.09万元,超标准385.63万元。

  盘锦银行彼时表示,根据核定结果,该行6位市管干部已全部退回超标薪酬,其中就包括张成杰、曹秀春二人。

  改革化险在路上

  公开信息显示,盘锦银行成立于2005年,位于辽宁省盘锦市,前身为1992年由盘锦市各城市信用社组建的盘锦市城市信用联社,目前注册资本9.57亿元。

  除原董事长张成杰、原副行长曹秀春、原计划财务部总经理许某外,张成杰的继任者——盘锦银行党委书记、董事长(提名人选)张允也已落马。盘锦市纪委监委曾于2022年9月通报了3起“酒杯中的奢靡之风”典型案例,其中张允存在违规收受高档酒等问题。

  通报称,2017年春节、2021年春节,张允收受企业给予的高档酒。张允还存在其他严重违纪违法问题。2022年1月,张允被开除党籍、开除公职,其涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉。

  种种乱象之下,改革化险成为该行近年经营主基调。盘锦市金融发展局官网曾通报,2021年前三季度,该局全力组织推进盘锦银行、盘山联社改革化险工作。

  其中,盘锦银行法人治理结构逐步完善,市委任命马明为盘锦银行党委书记,推荐为董事长人选,任命吴卫新为党委副书记,推荐为行长人选,并逐步完善董事会和高管层。

  在盘锦银行2023年新年贺词中,马明表示,2022年该行持之以恒正风肃纪,风清气正的政治生态正在形成;聚焦做优经营业务,服务地方经济高质量发展的贡献率持续提升;大力防范化解风险,为维护地方金融稳定与安全作出积极贡献。

  展望2023,马明表示,将以更大的勇气和智慧战胜各种风险挑战,以更强的信心和力量推进改革转型,以更实的举措和行动支持实体经济发展,努力为盘锦加快建设辽宁全面振兴全方位振兴先行区贡献更大力量。

(文章来源:券商中国)

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原标题:触目惊心!这家银行董事长指使,计财老总操刀:连续作案13年,套取公款3230万!背后发生了什么?
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