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全球最大加密货币交易所被调查 比特币重挫后急涨破6万美元

2021年03月15日 01:56
作者:周艾琳
来源: 第一财经日报

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【全球最大加密货币交易所被调查 比特币重挫后急涨破6万美元】据悉,美国商品期货交易委员会(CFTC)正在对最大的加密货币交易所币安进行调查,怀疑该交易所违反规定,允许美国人参与交易。受此消息影响,3月12日,比特币一度跌破5.6万美元整数关口,24小时内跌幅约2%,几分钟内便走低近1000美元;币安发行的平台币BNB也应声大跌。(第一财经日报)

  据悉,美国商品期货交易委员会(CFTC)正在对最大的加密货币交易所币安进行调查,怀疑该交易所违反规定,允许美国人参与交易。受此消息影响,3月12日,比特币一度跌破5.6万美元整数关口,24小时内跌幅约2%,几分钟内便走低近1000美元;币安发行的平台币BNB也应声大跌。

  一名币安的前员工对第一财经记者表示:“币安在美国当地没有牌照,就不能对美国人做生意,这与炒外汇、炒美股的那些公司也是一样的道理。” 还有一种猜测是,币安等交易所的那些高达125倍杠杆的合约产品不符合CFTC的监管要求,而这些宽松的杠杆产品,恰是过去几年币安招徕大批交易者的原因。

  不过,短暂的下挫后,比特币等加密资产迅速反弹。自3月13日18时起,比特币价格显著拉升,直至13日20时30分,价格突破6万美元大关,随后价格一路飙升。截至北京时间3月14日16:00,一枚比特币价格达60659.7美元,最高达61680美元,市值超1.1万亿美元。

  币安遭美国监管调查

  3月12日,比特币未能延续此前的涨势,在接近历史高点的5.8万美元受挫,但当周依然录得超10%的涨幅。冲高失败的原因是,有报道称CFTC正对币安进行调查。CFTC将比特币和以太币等虚拟货币视为大宗商品,并对其期货和其他衍生品享有管辖权。该公司没有在CFTC注册,也就是说,无论交易所在哪里,只要美国人在加密平台上交易,加密平台都要遵守严格的监管要求。但由于币安没有被指控有不当行为,调查可能不会导致任何执法行动。

  对此,币安回应称,“它从未就与监管机构的沟通发表评论”,不过“公司会遵守有关规定”。例如,币安在一份声明中说,该公司禁止美国居民访问其网站,并使用先进技术分析存款和取款,以寻找非法交易的迹象。

  币安的创始人赵长鹏在去年11月接受彭博社采访时也称,不正当交易可能会乘虚而入。“我们一直屏蔽美国的访问,但用户有时确实会找到聪明的方法绕过我们的封锁(例如用VPN),我们只是需要在屏蔽的方式上更聪明一些。”

  交易所监管仍存挑战

  目前,在境外市场,比特币等加密资产交易本身并不违法,但问题在于,从亚洲到欧美,各国对于加密资产的监管政策存在尺度不一、变化迅速的特点,这也提高了监管的难度。

  以币安为例,其要在全球各国落地和推广,自然是一个大难题。币安注册于开曼群岛,最早于2017年在上海成立。之后,随着中国收紧加密货币交易政策,该公司先后将总部迁至日本及马耳他。作为加密资产最主要的市场,美国自然是币安要开拓的主要目标。

  2019年,币安与一家名为BAM Trading Services的公司合作,成立了位于旧金山的实体“Binance.US(币安美国)”,当年9月开始运营。公开资料显示,BAM确实在美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)注册为货币服务商(MSB),但问题是,根据注册文件,金融犯罪执法网络不会验证MSB提交的信息,而是仅反映直接向监管机构提供的内容。而且根据MSB注册条款,该公司当时只能在加州开展业务,其他州的牌照需要继续申请。

  同年9月,币安的主站公开宣布将停止为美国居民提供服务。然而到2020年10月为止,该交易所仍在有效地允许美国用户访问其交易平台。记者也发现,一个美国居民只需点击币安平台上“我不是美国人”的选项,就能在币安主网上直接设置账户。

  直到2020年11月,币安才真正开始阻止美国用户访问其交易平台,当时币安正式通知居住在美国的用户必须在90天内完成提款。

  过去几年,已有多家加密货币相关机构在美国因合规问题被起诉。2020年10月,曾经的全球最大加密货币期货平台BitMEX被美国司法部与美国商品期货委员会联合起诉,其联合创始人塞缪尔·里德(Samuel·Reed)甚至被逮捕,该交易所因此备受打击;Bitfinex与Tether(USDT稳定比的母公司)也曾被纽约州总检察长办公室起诉,并在近期为此付出了1850万美元的和解金。

  本次盯上币安的CFTC是成立于1974年的独立机构,主要职责是监管美国商品期货、期权和金融期货、期权市场。2015年9月,CFTC发布文件,将比特币代表的数字货币认定为大宗商品,与小麦、原油归类相同,将比特币期货、期权交易纳入监管。2017年7月24日,CFTC表示,已向纽约的比特币期权交易所LedgerX发放许可,允许其交易和结算比特币的衍生品合约。这是CFTC首次向数字货币衍生品交易发放许可。

  因此,交易平台若要在美国市场提供加密货币的衍生品交易服务,最关键就是获得CFTC颁发的牌照。其中,指定合约市场牌照(DCM)与衍生品清算组织牌照(DCO)为必备的两个基础牌照,取得此牌照后,交易平台才有资格向美国用户提供比特币的合约交易服务。但若涉及证券属性的ICO代币的合约交易,则仍需美国证监会(SEC)审批通过。

(文章来源:第一财经日报)

(责任编辑:DF520)

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